Protokoll: Revisjonikomisjoni koosolek

Päevakord:
1. Ülevaade suuremate investeeringute kallinemisest
2. Tartu linna siseauditi 2023. a tegevusplaan
3. Kohapeal algatatud küsimused

1. Ülevaade suuremate investeeringute kallinemisest
Kuulati linnamajanduse osakonna juhataja asetaäitja Andres Pooli ja linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgensoni ettekannet, komisjoni liikmete küsimusi ning Andres Pooli ja Kunnar Jürgensoni vastuseid neile.

Tutvustati suuremate ehitusobjektide hinnamuutusi ja nende põhjuseid. Kallinenud on lasteaed Ristikheina rekonstrueerimine, Karlova kooli rekonstrueerimine, Kopli 1a lifti ehitustööd, Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitus, Kvissentali kergliiklustee ehitamine, Ujula tn rekonstrueerimine, Annemõisa tn rekonstrueerimine, Ülejõe piirkonna tänavavalgustuse rekonstrueerimine. Peamised hinnamuutuste põhjused on olnud ettenägematud tööd, vääramatu jõud ning materjalide ja ehitushindade tõus.

Anneli Kannus esitas kirjalikult oma seisukoha:
Hankelepingute suurenemine on arusaadav, eriti praeguses inflatsioonis. Oluline on kuidas suurenemisega on arvestatud hankeid kavandades ning milline on mõju linnaeelarvele, kas seetõttu tuleb jätta midagi tegemata.

Komisjoni liikmete küsimused puudutasid hangete alghindade kujunemist, lepingute muutmise õiguslikku protseduuri ja pädevust.

Komisjon võttis info teadmiseks.

2. Tartu linna siseauditi 2023. a tegevusplaan
Kuulati Tartu linna siseauditi juhi Jaanus Tammjärve ettekannet, komisjoni liikmete küsimusi ja Jaanus Tammjärve ning Jüri Mölderi vastuseid neile.

Linna juhtkonna poolt 2021 ja 2022 antud riskihinnangute põhjal on koostatud Tartu linna siseauditi tegevusplaan 2023. aastaks. Tegevusplaanis on välja toodud olulisemad teemad ja valdkonnad, mille osas on eeldatavalt vajalik sõltumatu hinnangu andmine ja siseauditi osakonna osalus selles. Nimetatud on kümme võimalikku erinevat tööd. Nende hulgast tuleks arutelude käigus välja valida kuni kuus tööd, et siseauditi osakonnal säiliks võimekus paindlikult reageerida päevakajaliste probleemide hindamisele.

Anneli Kannus esitas kirjalikult oma ettepanekud:
1) Vormistada tööplaan korrektselt pannes iga planeeritava teema kohta kirja: eesmärk, tegevused, tulemused, ajaraam;
2) Tööplaani aluseks peaks olema inimeste arv ja töökoormus ehk planeeritav töötundide arv ühe teema kohta koos teemade jaotusega kalendriaastas, et ka asutused või inimesed, kes on siseauditi teemadega kaasatud, saaksid selleks oma aega planeerida;
3) Tegevused võiks grupeerida.
Juhul kui siseauditi osakonna juhataja on hinnanud, et kõik 10 pakutud tegevust siiski tööplaani ei mahu, siis peaks oskama just siseauditi juht öelda, millel oleks suurim või olulisim mõju Tartu linna arengule või eelarvele.

Jaanus Tammjärv ja Jüri Mölder selgitasid, et seda, millise detailsusega võiks tööplaan olla, on revisjonikomisjonis varasemalt juba arutatud. Arutellu oli ka kaasatud ka ekspert ja soovitus oli, et siseauditi tööplaan ei tohiks olla liialt konkreetne. Kõiki tegevusi ei ole võimalik koheselt planeerida, tulemused selguvad auditi lõpus. Tegevusplaani koostamisel on tuginetud standartitele ja vastutus on siseauditi juhil. Ettepanek on hetkel keskenduda esitatud teemade hulgast olulisemate väljavalimise peale.

Eveliis Padar tegi ettepaneku planeeritud tööde juures välja tuua ka riskid.
Jaanus Tammjärv selgitas, et annab nendest täpsema ülevaate oma ettekandes volikogu istungil.

Komisjon otsustas:
2.1. siseauditi 2023.a tegevusplaani planeeritud töödeks valida alljärgnevad tööd:
2.1.1. Linnavalitsuse hallatavate asutuste kasutuses olevate ruumide ajutine ja lühiajaline üürile andmine
2.1.2. Eralasteaedade ja -hoidude rahastamise põhimõtete ülevaatamine
2.1.3. Linnavalitsuse hallatava asutuse Tartu Linnatransport tegevus
2.1.4. Hankelepingud (vaegtööd)
2.1.5. Linnale kuuluva maade kasutamine

2.2. siseauditi 2023.a tegevusplaani reservi jäävateks töödeks valida alljärgnevad tööd:
2.2.1. Ülevaade hallatavate asutuste kriisiplaanidest
2.2.2. Kriisireguleerimise korraldus ja mõjuhinnang koostamisel oleva kriisideks valmisoleku seaduse valguses
2.2.3. Välisprojektide tulemusena sündinud uued tegevused ja/või avalikud teenused

2.3. 2023.a tegevusplaanist välja jätta alljärgnevad tööd:
2.3.1. Ehitusprojektide läbivaatamise protsessi kaardistamine ja hindamine
2.3.2. Hankelepingute muutmine
2.3.3. Linnale kuuluva maa müük

3. Kohapeal algatatud küsimused
3.1. Silver Kuusik tegi ettepaneku panna järgmise koosoleku päevakorda revisjonikomisjoni 2023.aasta I poolaasta tööplaan.

3.2. Arutati lumekoristust linnas. Silver Kuusik tegi ettepaneku, et linnal tuleks hakata jälgima või loendama linnast väljaveetavaid lumekoormaid, sest hetkel on ainus kontrollmehhanism töövõtjate poolt öeldud andmed.
Reno Laidre tegi ettepaneku panna ülevaade lumekoristusest järgmise koosoleku päevakorda.