| TARTU LINNAVALITSUS | |
| ISTUNGI PROTOKOLLI KANTAV OTSUS | |
| Tartu |
30. märts 2017. a. nr LV-IP-0068 |
| Informatsioon SA Teaduskeskus Ahhaa 2016. a majandusaasta aruande kohta | |
| KUULATI: | SA Teaduskeskus Ahhaa juhatuse liikme Andres Juure ettekannet |
| OTSUSTATI: |
1. Võtta informatsioon 2016. a majandusaasta aruande kohta teadmiseks
2. Esitada informatsioon SA Teaduskeskus Ahhaa 2016. a majandusaasta aruande kohta Tartu Linnavolikogu revisjonikomisjonile. |
| Juhataja: | |
| Protokollija |
Õiend
Tartu Linnavalitsuse istungi protokolli kantava otsuse eelnõu "Informatsioon SA Teaduskeskus Ahhaa 2016. a majandusaasta aruande kohta " juurde
Õiend on koostatud SA Teaduskeskus AHHAA 2016. a majandusaasta aruande kohta. Audiitorbüroo ELSS AS vandeaudiitorite Enn Leppik`u arvamuse kohaselt kajastab aruanne kõigis olulistes osades õiglaselt SA Teaduskeskus AHHAA finantsseisundit seisuga 31.12.2016.
Sihtasutuse peamine eesmärk on interaktiivse pidevalt tegutseva teadust ja tehnoloogiat tutvustava õppe- ja huvikeskuse loomine, arendamine ja haldamine. AHHAA missiooniks on teadmistepõhise mõtteviisi kujundamine ahhaa-kogemuse kaudu, väärtustades teadmispõhisust, sõbralikkust ja professionaalsust. AHHAA põhiülesanne on teaduse tutvustamine laiale avalikkusele.
AHHAA teostab oma arengueesmärke kolmes peamises valdkonnas, milleks on külastuskeskuse, ekspositsioonikeskuse ja hariduskeskuse arendamine. AHHAA korraldas 2016. aastal 7 näitust, mida külastas Tartus 205 551 inimest, Tallinkil ca 80 000 inimest. Neile lisanduvad veel 4D Elamuskino külastajad ja AHHAA muude ürituste ja tegemiste külastajad väljaspool näituste formaati. Toimus 6 öölaagrit, milles osales 142 last ning koolivaheaegadel 5 linnalaagrit kus osales 87 last. Teadlaste öö Festivali raames toimus ca 400 erinevat üritust. Kokku 410 803 külastajat, ületades ca 18 tuhande võrra eelnenud aasta külastajate arvu.
2016 a. viidi läbi külastajauuring (küsitleti 80 külastajat) millest tuli välja, et peamine põhjus külastuseks on lapsed ja perega aja veetmine. Küsitletutest 60% on nooremad kui 35 aastased.
Aruandeaasta tulemiks kujunes 598 tuhande euro suurune kahjum, olles eelnenud aasta kahjumist 105 tuhande euro võrra väiksem. Kuigi tegevuskulud vähenesid võrreldes eelnenud aastaga 4% ehk 152 tuhat eurot, ületas tegevustulude vähenemine kulude vähenemist 105 tuhande euro võrra. Tulud vähenesid võrreldes eelnenud aastaga 2% ehk 47 tuh eurot valdavalt tulu vähenemise arvel ettevõtlusest.
- AHHAA puhul on ette näha, et tulem jääb järgnevateks aastateks püsivalt negatiivseks, kuna hoone ja püsiekspositsiooni amortisatsioonile ei ole võimalik leida katet tegevuseelarvest, arvestades viimaste aastate asutajate poolsete toetuste ja omatuluvahendite suurust. Vastavalt AHHAA nõukogu otsusele ei nähta ette amortisatsioonist tekkivale negatiivsele tulemile katet ka lähiaastatel. Vajadusel tuleb asutajatel arvestada teatava lisainvesteeringuga, kui hoone hakkab aastate jooksul vajama suuremaid parendustöid. Amortisatsiooni kulu moodustab kuludest ca 27%.
Aruandeaasta jooksul on sihtasutuse varad suurenenud põhivara arvel (elusaali ümberehitus ning planetaariumi renoveerimine), käibevara on vähenenud lühiajaliste finantsinvesteeringute (tähtajalised hoiused) arvel. Kohustised on vähenenud peamiselt võlad tarnijate arvelt.
2016. aasta lõpu seisuga oli SA Teaduskeskuse AHHAA töötajate keskmine arv taandatud täistööajale 66 (2015. a 57, 2014. a 60) ning neile makstav töötasu aastas 777 tuh eurot. Töövõtu- ja käsunduslepinguid sõlmiti 2016. a vastavalt 99 ja 98 tk, neile makstav töötasu 107 tuh eurot, juhatuse liikmetele maksti 47 tuh eurot.