| Akti väljaandja: | Tartu Linnavalitsus |
| Akti liik: | Istungi protokolli kantav otsus |
| Teema: | Tartu Linnavolikogu otsuse "OÜ Tartu Linna Polikliinik põhikirja muutmine" eelnõu esitamine |
| Reg. number: | LV-IP-0147 |
| Seisund: | Lõpetatud |
| Koostamise kp: | 31.05.2011 |
| Koostaja: | Marili Kotsulim |
| Ettekandja: | Jüri Mölder |
| TARTU LINNAVALITSUS | |
| ISTUNGI PROTOKOLLI KANTAV OTSUS | |
| Tartu |
31. mai 2011. a. nr LV-IP-0147 |
| Tartu Linnavolikogu otsuse "OÜ Tartu Linna Polikliinik põhikirja muutmine" eelnõu esitamine | |
| KUULATI: | Jüri Mölderi ettekannet |
| OTSUSTATI: |
1. Kiita heaks ja esitada Tartu Linnavolikogu otsuse "OÜ Tartu Linna Polikliinik põhikirja muutmine" eelnõu esitamine;
2. Ettekandjaks linnavolikogus määrata linnasekretär Jüri Mölder. |
| Juhataja: | |
| Protokollija |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 24, § 35 lg 3, äriseadustiku § 168 lg 1 p 1, § 525² ja arvestades euro kasutusele võtmise seadust, Tartu Linnavolikogu
o t s u s t a b:
1. Teha OÜ Tartu Linna Polikliinik põhikirjas järgmised muudatused:
1.1 muuta punkti 2.1 ja sõnastada see järgmiselt:
“2.1. Osaühingu osakapitali miinimumsuuruseks on 2557 (kaks tuhat viissada viiskümmend seitse) eurot ja maksimumsuuruseks 10 228 (kümme tuhat kakssada kakskümmend kaheksa) eurot.”;
1.2 muuta punkti 2.2 ja sõnastada see järgmiselt: „2.2. Osa iga 1 (üks) euro annab ühe hääle.”;
1.3 muuta punkti 3.2 ja sõnastada see järgmiselt: “3.2. Osa või osa osast võib pantida ainult osanike otsusel.”;
1.4 jätta põhikirjast välja punkt 4.3;
1.5 asendada punktis 5.4 sõnad “raamatupidamise aastaaruande” sõnadega “majandusaasta aruande”;
1.6 jätta põhikirjast välja punktid 5.6, 5.7 ja 5.8;
1.7 asendada punktis 6.5 sõna “üldkoosoleku” sõnadega “osanike koosoleku”;
1.8 muuta punkti 7.1 ja sõnastada see järgmiselt: “7.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku ning esitama need osanikele kinnitamiseks.”;
1.9 asendada punktis 7.3 sõnad “raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne” ja punktis 7.4 sõnad “Raamatupidamise aruanne” sõnadega “majandusaasta aruanne”.
2. Kinnitada OÜ Tartu Linna Polikliinik põhikirja terviktekst vastavalt lisale.
3. Otsus jõustub 2011. a.
| Lisa | |
| Tartu Linnavalitsuse | |
| istungi protokolli kantava otsuse eelnõu nr LV-IP-0147 juurde | |
|
Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a otsusele nr ...
OÜ TARTU LINNA POLIKLIINIK PÕHIKIRI 1. Osaühingu ärinimi, asukoht ja tegevusala 1.1. Osaühingu ärinimeks on OÜ Tartu Linna Polikliinik. 1.2. Osaühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Tartu linn. 1.3. Osaühingu tegevusalaks on: 1) ambulatoorse eriarstiabi osutamine. 1.4. Osaühingu majandusaasta on 01. jaanuar kuni 31. detsember. 2. Osakapital ja osad 2.1. Osaühingu osakapitali miinimumsuuruseks on 2557 (kaks tuhat viissada viiskümmend seitse) eurot ja maksimumsuuruseks 10 228 (kümme tuhat kakssada kakskümmend kaheksa) eurot.” 2.2. Osa iga 1 (üks) euro annab ühe hääle. 2.3. Osa annab osanikule õiguse osaleda osaühingu juhtimises ning kasumi ja osaühingu lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel. 2.4. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osaühingu pangaarvele. 2.5. Mitterahalisi sissemakseid hindab juhatus. Seaduses sätestatud juhtudel kontrollib hindamist audiitor. 2.6. Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osaühing reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 osakapitalist. Nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist. 3. Osade võõrandamine ja koormamine 3.1. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe kuu jooksul neile võõrandamise lepingu esitamisest. Kui teised osanikud ei ole kasutanud ostueesõigust nimetatud tähtaja jooksul, võib osanik võõrandada osa kolmandale isikule. Sama kohaldatakse ka osast osa võõrandamisele. 3.2. Osa või osa osast võib pantida ainult osanike otsusel. 4. Osanike pädevus 4.1. Osanikud võtavad otsuseid vastu koosolekul või osanike koosolekut kokku kutsumata seaduses sätestatud viisil. Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus. 4.2. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häältest. 5. Juhatus 5.1. Osaühingut juhib juhatus, mis koosneb ühest kuni kolmest liikmest. Juhatuse liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi nõukogu poolt. 5.2. Juhatuse liikme õigused ja kohustused määratakse täpsemalt temaga sõlmitavas tähtajalises lepingus. Lepingu sõlmimise, muutmise ja lõpetamise otsustab nõukogu. 5.3. Juhatuse koosolek toimub vähemalt üks kord kuus. 5.4. Juhatus peab ühingut juhtima vajaliku hoolsusega ja osanikke ja nõukogu majandusaasta aruande esitamisel osaühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima. 5.5. Juhatuse liige peab hoidma osaühingu ärisaladust. 6. Nõukogu 6.1. Nõukogu planeerib osaühingu tegevust, korraldab osaühingu juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu koosneb kolmest kuni viiest liikmest. 6.2. Nõukogu liikmed valib kaheks aastaks osanike koosolek. 6.3. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust. 6.4. Nõukogu annab juhatusele korraldusi osaühingu juhtimise korraldamisel. Nõukogu nõusolek on vajalik osaühingu nimel tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb: 1) osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes; 2) ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine; 3) kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine; 4) välisfiliaalide asutamine ja sulgemine; 5) investeeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa; 6) laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa; 7) laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest. 6.5. Oma ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus tutvuda kõikide osaühingu dokumentidega, samuti kontrollida raamatupidamise õigsust, vara olemasolu, osaühingu tegevuse vastavust seadusele, põhikirjale ja osanike koosoleku otsustele. 6.6. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige ning koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt seitse kalendripäeva. 6.7. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus, audiitor või osanikud, kelle osad esindavad vähemalt 1/10 osakapitalist. 6.8. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa vähemalt 2/3 nõukogu liikmetest. 6.9. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed ja koosoleku protokollija. 6.10. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletasid kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed. 7. Aruandlus 7.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku ning esitama need osanikele kinnitamiseks. 7.2. Osaühingul on audiitor, kes valitakse osanike koosolekul. 7.3. Kui vastavalt raamatupidamise seadusele on ette nähtud raamatupidamise aruande audiitorkontroll, tuleb majandusaasta aruanne esitada audiitorile selliselt, et osanikud jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist. 7.4. Majandusaasta aruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast. 8. Kasumi jaotamine 8.1. Osanikud osalevad kasumi jaotamisel vastavalt nende osade nimiväärtusele. Osanikud võivad ühehäälse otsusega ette näha teisti. 8.2. Osaühingule kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata. 9. Lõpetamine, ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine 9.1. Osaühingu lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seadusega sätestatud korras. 9.2. Osaühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed. |
|